Orquestación de compliance para Zonas Francas

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Transforma la gestión de cumplimiento con inteligencia artificial

• ZonIA es una plataforma de compliance diseñada con agentes de inteligencia artificial y automatizaciones precisas para optimizar los procesos de compliance en Zonas Francas, automatizando la Debida Diligencia, KYC/KYB, revisiones en listas de sanción, scoring de riesgo y la generación de reportes de cumplimiento.

• A través de un entorno seguro, auditable y ágil, permite a administradores y empresas usuarias de Zona Franca reducir tiempos, costos y riesgos, garantizando transparencia, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional.

KYC/KYB Inteligente

Validación automatizada de identidad y empresas.

Clasificación, lectura y validación de documentos con IA y OCR avanzado.

IA de Gestión Documental

Dashboards y Reportes

Revisión de Listas de Sanción

Control sobre obligaciones, vencimientos y generación automática de reportes.

Revisión automatizada de las principales listas de sanción a nivel global.

Beneficios

• Reducción de tiempos y costos operativos.

• Elimina errores humanos en procesos de verificación.

• Cumple con estándares internacionales (OCDE, GAFI, ISO 37001).

• Centraliza toda la información en un solo sistema seguro.

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